PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. ()
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.953.759.115 saham atau 81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2023, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut
Agenda 2
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
i. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
ii. Tidak ada pembagian Dividen;
iii. Sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 setelah dikurangi dengan dana cadangan dan pembagian dividen tunai digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.
Agenda 3
Mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, dikarenakan diperlukannya usulan lebih lanjut dari Dewan Komisaris dan rekomendasi dari Komite Audit sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentian dan penggantiannya;
3. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk adalah antara lain telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas bisnis Perseroan dan penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4
Menyetujui menetapkan jumlah honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.001.296.414 saham atau 81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, untuk jumlah sebanyak-banyaknya Rp. 63.100.000.000,00 (enam puluh tiga miliar seratus juta rupiah), sudah termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya sebanyak-banyaknya 189.178.464 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat) lembar saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di pasar modal. Apabila seluruh saham tersebut telah rampung beserta 48.015.600 (empat puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus) lembar saham, berarti Perseroan telah membeli kembali sebanyak 237.194.064 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam puluh empat) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 23.719.406.400,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus enam ribu empat ratus rupiah) atau sebanyakbanyaknya 4,74% (empat koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor. Untuk itu, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan informasi dan tambahan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) sesuai dengan POJK Nomor 29 tahun 2023 pada tanggal 19 Maret 2024 dan tanggal 22 April 2024.
Agenda 2
Menyetujui penggunaan laba yang ditahan untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen tunai sebesar Rp148.606.107.480,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus enam juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per saham.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sisa saldo laba ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen tunai digunakan untuk investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai sisa saldo laba ditahan.
Full Akses : Klik Pdf
Sumber : IPS RESEARCH
powered by: IPOTNEWS.COM
