Jadwal RUPS dan Public Expose Periode 29 April - 3 Mei 2024
Saturday, April 27, 2024       15:02 WIB


NO

KODE EMITEN

TANGGAL

PUKUL

TEMPAT

AGENDA

1



29.04.2024

13:00

Kantor Operasional PT Mitra Pack, Tbk Jl. DR. Sitanala No. 11, Tangerang 15129

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  5. Revisi atas Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

2



29.04.2024

09:30

Monas Room 5 & 6, Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44- 48, Jakarta Pusat 10110

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. 1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
  1. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

3



29.04.2024

10:00

Thamrin Nine - Ground Level (Gold Room); UOB Plaza Jl MH Thamrin No 10, Jakarta 10230, Indonesia

RUPS Luar Biasa :
  1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
  2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

4



29.04.2024

14:00

Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Wisma Tugu I, Jl HR Rasuna Said Kav C 8-9

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Penetapan Penghargaan atas kinerja (tantiem) Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Penetapan Remunerasi Tahun 2024 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
  5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
  6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
  7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

5



29.04.2024

10:00

Indy Bintaro Office Park Jl. Boulevard Bintaro, Sektor VII, Kav B7/A6, CBD Bintaro, Tangerang Selatan

RUPS Tahunan :
  1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
  2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
  3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
  4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

RUPS Luar Biasa:
  1. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjamin lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang atas nama Perseroan, utang mana yang didapatkan atau akan didapatkan dari sumber perbankan atau kreditur lainnya.

6



29.04.2024

10:00

Trisula Center. Jl Lingkar Luar Barat Blok A No. 1. Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740. Indonesia

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan pada tahun 2024
  4. 1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
  1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
    1. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
    2. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
    3. Persetujuan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan

7



29.04.2024

10:00

The Tribrata Darmawangsa Jakarta Lantai 2 Ruang Chora 1 dan 2

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan

RUPS Luar Biasa:
  1. Perubahan nama Perseroan

8



29.04.2024

10:00

AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2, Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
  5. Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program) dengan jumlah sebanyak 156.500.000 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

9



30.04.2024

13:00

Catur Dharma Hall, Menara Astra, Lt. 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan
  2. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
  3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
  4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
  5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan Direksi Perseroan
  6. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024

10



30.04.2024

09:00

Satrio Tower Lt. 14 Unit 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
  5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
  6. Pelaporan Hasil dari Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

11



30.04.2024

10:00

Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950

RUPS Tahunan :
  1. Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
  2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  3. Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

RUPS Luar Biasa:
  1. Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
  2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia () 2020
  3. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
  4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
  5. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
  6. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
  7. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
  8. Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik

12



30.04.2024

14:00

Kantor PT Bank Neo Commerce Tbk. Gd. Pacific Century Place Lantai 23. Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 10, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Jakarta Selatan 12190

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024
  4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
  5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
  6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

RUPS Luar Biasa:
  1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan
  2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

13



30.04.2024

10:00

Grand Swiss-Bellhotel Darmo, Jl. Bintoro No. 21-25, Surabaya

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan

14



30.04.2024

14:00

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

RUPS Luar Biasa :
  1. Persetujuan Rencana Transaksi Material Di Atas 50% (Transaksi Material)

15



30.04.2024

14:00

Multifunction Hall Room B Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. penetapan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
  5. Persetujuan atas penyesuaian pemegang saham Perseroan

16



30.04.2024

09:00

Aston Serang Hotel dan Convention Center Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 29 Pakupatan KM.4 Kota Serang - Banten

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan
  5. Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Bank Induk dalam kerjasama Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK NO. 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

17



30.04.2024

09:00

Arosa 1&2, Arosa Hotel Jakarta Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

RUPS Luar Biasa:
  1. Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
  2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
  3. Pembahasan atas laporan studi kelayakan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen dan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha entitas anak Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
  4. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)

18



30.04.2024

14:00

Menara BRIL iaN, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Menteng Dalam, Tebet - Jakarta Selatan 12870

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  5. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock)
  6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IX dan X
  7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
  8. Perubahan Pengurus Perseroan

19



30.04.2024

10:00

Mahogany 2, Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav 2 Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
  5. Persetujuan Pengangkatan kembali Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

20



30.04.2024

10:00

Hotel Harper Cikarang, Jl. Mataram Kav. 37- 39, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

21



30.04.2024

11:00

Satrio Tower Lt. 14 Unit 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  4. Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
  5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

22



30.04.2024

10:00

Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, Jl RS Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan

RUPS Tahunan :
  1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2023
  2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
  3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023
  4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
  5. Penentuan Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
  6. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

23



30.04.2024

09:30

Gedung CARSWORLD, Ruang Monaco Lantai 1, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangeran Selatan

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik


24



02.05.2024

09:00

Auditorium RSU Bunda Jakarta Lantai 8,Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng,Jakarta Pusat

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat(2) Anggaran Dasar Perseroan
  2. Persetujuan atas rencana penggunaan dana PMHMETD I, antara lain untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura (Asa Ren) dari para pemegang saham Asa Ren melalui mekanisme (i) penyetoran sebagian saham-saham Asa Ren oleh para pemegang saham Asa Ren ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD Ioleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Asa Ren oleh Perseroan dari para pemegang saham Asa Ren, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

25



02.05.2024

10:00

Gd Graha Baramulti Lantai 6 Jl Suryopranoto No 2 Komplek Harmoni Blok A-8 Jakarta Pusat 10130

RUPS Tahunan :
  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  2. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  3. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  4. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023
  5. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  6. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik
  7. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024
  8. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat

26



02.05.2024

09:00

Jalan Perjuangan Nomor 8, Kp. Tangsi, RT.004/RW.006, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten

RUPS Luar Biasa :
  1. Persetujuan rencana penjualan saham Perseroan pada entitas anak yang bernama PT Nusantara Baja Profil (NBP), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah 9.699.984 lembar saham kepada Yamato Kogyo, Co. Ltd., Siam Yamato Steel Co. Ltd., dan PT Hanwa Indonesia
  2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang perlu sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan segala keputusan yang diambil dalam RUPSLB, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, menunjuk pihak-pihak ketiga yang diperlukan dalam kerangka Rencana Penjualan Penyertaan Saham Perseroan dalam entitas anak, serta untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

27



02.05.2024

10:00

JW Marriot Hotel Jakarta Dua Mutiara Ballroom 1, Lantai 2 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  3. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
  4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024
  5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

28



02.05.2024

09:30

Hotel Holiday InHotel Holiday Inn Express Jakarta International Expon Express Jakarta International Expo, Arena Pekan Raya Jakarta - Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6, Pademangan Timur, Kemayoran, Jakarta, 10620

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
  2. Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen Perseroan
  3. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
  6. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
  7. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan

29



03.05.2024

08:00

Gedung XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Dilaksanakan selama Tahun Buku 2023.
  2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Audit atas Laporan Keuangan Lain yang Dibutuhkan Perseroan.
  4. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
  5. Perubahan Susunan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris.
  6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD III PT XL Axiata Tbk Tahun 2022.

30



03.05.2024

13:30

Ballroom Hotel Four Season, Jakarta

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023
  3. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2024
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2024
  5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

31



03.05.2024

14:00

Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta Selatan

RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ( PUMK ) Tahun Buku 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
  3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023
  4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: 1. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2); 2. Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 9); 3. Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 19) dan 20)
  6. Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana (RPD) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
  7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Jadwal Public Expose Pekan Ini

NO

KODE EMITEN

TGL

PUKUL

ALAMAT

1



29.04.2024

14:30

Live Event Melalui Zoom Meeting https://linktr.ee/Pubex2024

2



29.04.2024

13:00

Trisula Center Jl Lingkar Luar Barat Blok A No 1 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740

3



29.04.2024

11:00

Monas Room 5 & 6, Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Jakarta Pusat 10110

4



30.04.2024

16:00

Zoom Cloud Meeting

5



30.04.2024

11:30

Hotel Harper Cikarang, Jl. Mataram Kav. 37-39, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

6



30.04.2024

11:30

GRAND SWISS-BELLHOTEL, DARMO JL. BINTORO NO 21-25, SURABAYA

7



30.04.2024

12:45

Media Telekonferensi Live Event (MS Teams)

8



30.04.2024

13:30

Aston Serang Hotel & Convention Center Jl Syech Nawawi Al Bantani No. 29 Pakupatan KM.4 Kota Serang-Banten

9



30.04.2024

11:00

Tidak ditentukan karena Public Expose Tahunan Perseroan akan dilaksanakan secara virtual/ video conference

10



30.04.2024

11:00

Gedung CARSWORLD, Ruang Monaco, Lantai 1 Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan

11



02.05.2024

14:00

Hybrid:Online: Zoom Offline:JW Marriott Hotel Jakarta Dua Mutiara Ballroom 1, Lantai 2 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

12



02.05.2024

11:00

Hotel Holiday Inn Express JIEXPO Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran Jalan H. Benyamin Sueb Pintu 6, Pademangan Timur, Kemayoran Jakarta, 10620

13



02.05.2024

13:00

Live Event melalui Aplikasi Zoom Meeting

14



03.05.2024

14:30

1. Offlline XL Axiata Tower Lantai 36 Jl. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. 2. Online via Zoom Meeting Webinar https://bit.ly/Public_Expose_2024


Sumber : admin

powered by: IPOTNEWS.COM