Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ENVY
Tuesday, April 16, 2024       13:48 WIB

PT Envy Technologies Indonesia Tbk ()
RUPS akan dilaksanakan pada tanggal : 30 April 2024 pukul 10:00 WIB
Lokasi Penyelenggaraan RUPS : Satrio Space, Satrio Tower Lt 16 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan Kode Pos 12950
Recording Date : 5 April 2024 Waktu : 16:00 WIB
Agenda RUPS Tahunan :
1. Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
3. Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023
4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa:
1. Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia () 2020
3. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
4. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
6. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
7. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMHMETD dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
8. Persetujuan atas pengambilalihan saham sehubungan rencana Perseroan melakukan ekspansi usaha secara non-organik
Full Akses : klik pdf

Sumber : IPS RESEARCH

powered by: IPOTNEWS.COM