PT IMC Pelita Logistik Tbk. (

PSSI

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.121.882.235 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja sesuai dengan laporannya No. 00305/2.1032/AU.1/06/1814-2/1/III/2025 Tertanggal 21 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2
Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar USD 14,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:
1. Sekitar 5% dari Laba Bersih, yaitu USD 700 ribu atau setara dengan Rp 11,7 miliar, ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Sekitar 78% dari Laba Bersih, yaitu USD 11,2 juta atau setara dengan Rp 188,6 miliar, dialokasikan untuk dividen, yang terdiri dari:
a. Dividen interim sebesar Rp 28 per saham, yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2024; dan
b. Dividen final sebesar Rp 8 per saham, yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (Recording Date), dengan memperhatikan ketentuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:
a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 28 Mei 2025
b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Juni 2025
c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: 3 Juni 2025
d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai: 4 Juni 2025 Pembayaran dividen final kepada para pemegang saham yang berhak akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2025.
3. Sekitar 17% dari Laba Bersih, yaitu USD 2,4 juta atau setara dengan Rp 40,1 miliar, akan dicatat sebagai laba ditahan (retained earnings) untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 4
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5
1. Menerima pembahasan atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ( KJPP RHR) Nomor 00030/2.0012-00/JP/05/0263/1/IV/2025 tanggal 10 April 2025.
2. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding (

KBLI

64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen (

KBLI

70208), sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
Agenda 6
1. Mengangkat Bapak Achmad Basari dan Bapak Basuki Setiogroho, masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
2. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Loh Niap Juan
Komisaris : Bapak Adi Harsono
Komisaris Independen : Ibu Lilis Halim
Komisaris Independen : Bapak Mosfly Ang
DIREKSI
Direktur Utama : Ibu Yolanda Watulo
Direktur : Bapak Coelho Lorenzon Bruno
Direktur : Bapak Titto Devianto SE ST
Direktur : Bapak Achmad Basari
Direktur : Bapak Basuki Setiogroho
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH