PT Eastparc Hotel Tbk. ()
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.425.705.090 saham atau 58,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan 2023 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2023).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
Agenda 2
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dana cadangan wajib.
2. Membagikan dividen final sebesar Rp2,45 (dua koma empat lima rupiah) per saham atau berjumlah Rp10.109.693.073 (sepuluh miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari laba tahun buku 2023 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut ini:-Sebesar Rp1,953 (satu koma sembilan lima tiga) per saham atau berjumlah Rp8.058.869.621 (delapan miliar lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023.-Sebesar Rp1,80 (satu koma delapan rupiah) per saham atau berjumlah Rp7.427.529.605 (tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2023 pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023; dan-Sebesar Rp2,5 (dua koma lima rupiah) per saham atau berjumlah Rp10.316.013.340 (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 November 2023 pada pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023.
4. Dengan demikian, total dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp8,703 (delapan koma tujuh kosong tiga rupiah) per saham atau sejumlah Rp35.912.105.639 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
5.Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.
Agenda 3
1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Full Akses : Klik Pdf
Sumber : IPS RESEARCH
powered by: IPOTNEWS.COM
