PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. ()
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 670.567.520 saham atau 91,273% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian" sesuai dengan laporannya nomor 00356/2.1032/AU.1/04/1609-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024
Agenda 2
Menyetujui penetapan penggunaan laba komperehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 berjumlah USD6,180,106.00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a. Sebesar USD1,836,700.00 atau USD 0.0025 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 kepada para pemegang saham Perseroan ; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku ; dan
2. Sisanya sebesar USD4,343,406.00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan."
Agenda 3
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
Agenda 5
Memberikan Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain nya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 dan peningkatannya tidak lebih 10% dari tahun lalu."
Agenda null
1. Pengunduran diri :
- SATOSHI TOMIMATSU sebagai Direktur Perseroan
- MASAHIKO NAGASE sebagai Direktur Perseroan
2. Mengangkat :
- TORU UMEKI sebagai Direktur Perseroan
- TORU MURAKAMI sebagai Direktur Perseroan
Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diselenggarakan pada tahun 2025
Full Akses : Klik Pdf
Sumber : IPS RESEARCH
powered by: IPOTNEWS.COM
