PT Mitrabara Adiperdana Tbk. ()
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.118.828.908 saham atau 91,163% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Kedua
Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Ketiga
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:
1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;
3. Sisa laba bersih untuk tahun 2023 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.
Agenda Keempat
Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2023 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2023.
Agenda Kelima
Memberikan persetujuan atas Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:
Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp78.545.404.928,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp64,00/lembar saham (enam puluh empat Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan.
Agenda Keenam
Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.
Agenda Ketujuh
Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi: Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024.
Agenda Kedelapan
1. Menerima pengunduran diri Tuan Ir. Syadaruddin dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat; dan 2. Mengangkat Tuan Helmy Paramaditya dan Tuan Dani Prastiadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Doktorandus Doddy Sumantyawan Hadidojo Soedaryo;
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik;
Direksi:
Direktur Utama : Khoirudin;
Direktur : Yulius Leonardo;
Direktur : Helmy Paramaditya;
Direktur : Dani Prastiadi.
Full Akses : Klik Pdf
Sumber : IPS RESEARCH
powered by: IPOTNEWS.COM
