NO
|
KODE EMITEN
|
TANGGAL
|
PUKUL
|
TEMPAT
|
AGENDA
|
1
|
|
16.04.2024
|
09:30
|
PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321 Graha Festival Kav.3, Graha Family Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226
|
RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan
|
2
|
|
16.04.2024
|
14:00
|
Eastparc Hotel Yogyakarta Jl Kapas No 1 Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
|
3
|
|
16.04.2024
|
14:00
|
Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920
|
RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)
|
4
|
|
17.04.2024
|
10:00
|
Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Jl.Gatot Subroto No.Kav. 1, Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
RUPS Luar Biasa:
- Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
|
5
|
|
18.04.2024
|
14:00
|
Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
|
RUPS Luar Biasa :
- Penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil pembelian kembali (Saham Treasuri) Perseroan sebanyak 422.384.800 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus) saham yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023
- Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
- Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
|
6
|
|
18.04.2024
|
09:00
|
Prodia Tower Jl. Kramat Raya No.150, Jakarta Pusat
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
|
7
|
|
18.04.2024
|
10:00
|
Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY. KSEI ) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI .
|
RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam basis data (database) Sistem Administrasi Hukum Umum Online diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
- Persetujuan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perseroan
|
8
|
|
18.04.2024
|
14:00
|
Ruang Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi. Jl. K.S. Tubun No.7, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
- Pengesahan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
- Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam Anggaran Dasar dan perubahan alamat Perseroan
RUPS Luar Biasa:
- Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.14/POJK.04/2019 Dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option) termasuk :a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana diatas;b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana diatas
|
9
|
|
19.04.2024
|
09:00
|
Auditorium RSU Bunda Jakarta Lt. 8, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 21, Menteng, Jakarta Pusat
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
RUPS Luar Biasa:
- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan oleh karenanya melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat(2) Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan atas rencana penggunaan dana PMHMETD I, antara lain untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham Asa Ren Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura (Asa Ren) dari para pemegang saham Asa Ren melalui mekanisme (i) penyetoran sebagian saham-saham Asa Ren oleh para pemegang saham Asa Ren ke dalam Perseroan sebagai setoran modal ke dalam Perseroan dalam bentuk lain selain uang (inbreng) dalam rangka pelaksanaan PMHMETD Ioleh Perseroan; dan (ii) pembelian sebagian saham-saham Asa Ren oleh Perseroan dari para pemegang saham Asa Ren, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
|
10
|
|
19.04.2024
|
10:00
|
GEDUNG SHAMROCK (EX GEDUNG SOMAN) LANTAI 3 JL. ANGKASA 35 RT.12/12, GUNUNG SAHARI SELATAN, KEMAYORAN JAKARTA PUSAT 10610 ADM. JAKARTA PUSAT DKI. JAKARTA Indonesia
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggotaDewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2023
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa Laporan KeuanganPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana per tanggal 31Maret 2024
|
11
|
|
19.04.2024
|
14:00
|
Grand Ballroom United Tractors, Jl. Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur, 13910
|
RUPS Tahunan :
- Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
- Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
|
12
|
|
19.04.2024
|
15:00
|
South Gallery Meeting Room, Hotel Alila SCBD 3rd Floor, SCBD Lot 11, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52 - 53, Jakarta
|
RUPS Luar Biasa :
- Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
- Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD
- Persetujuan atas penegasan susunan pemegang saham Perseroan
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
|
