News & Research

Reader

Hasil RUPS Desember 2018 OKAS
Friday, December 07, 2018       10:14 WIB

Download PDF

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Ancora Indonesia Resources Tbk()
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 918.459.866 saham atau 52,01 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Hasil RUPS Luar Biasa :
1. menyetujui pengangkatan Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi untuk menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Teddy Kusumah Somantri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Direktur Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Rolaw P. Samosir dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Direktur Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. menyetujui pengunduran diri Tuan Drs. Sutanto dari jabatan beliau selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 21 November 2018.
5. memberhentikan dengan hormat Tuan Judi Magio Yusuf dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
6. memberhentikan dengan hormat Tuan Edwin Stamboel dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat yang bersangkutan menjadi Wakil Komisaris Utama Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan sisa masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
- Tuan Rolaw P. Samosir sebagai Direktur Utama.
- Tuan Teddy Kusumah Somantri sebagai Direktur.
- Tuan Rafael Nitiyudo sebagai Direktur.
- Nyonya N. Annisa Putri Fauzia Rahmi sebagai Direktur Independen.
DEWAN KOMISARIS:
- Tuan Judi Magio Yusuf sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen.
- Tuan Edwin Stamboel sebagai Wakil Komisaris Utama.
- Tuan Galih Dimuntur Kartasasmita sebagai Komisaris.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta Notaris tersendiri, dihadapan Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Sumber : IPS RESEARCH

powered by: IPOTNEWS.COM