PT Campina Ice Cream Industry Tbk. (

CAMP

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.946.243.083 saham atau 84,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Agenda 2
Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Persroan tahun buku 2024, sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 2.913.304.095,- (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat ribu Sembilan puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2024 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
c. Sebesar Rp. 94.196.832.429,- (Sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3
Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.
Agenda 4
Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024.
Agenda 5
Rapat menyetujui:
Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2024, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2025, yaitu sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur: Samudera Prawirawidjaja
Direktur: Hendro Hadipranoto
Direktur: Adji Andjono
Direktur: Hans Jensen
Direktur: Arif Harmoko Rayadi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Jutianto Isnandar
Komisaris Independen: Makmur Widjaja
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk tanggal 16 Mei 2025 nomor 40 yang notaris buat.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH