Hasil RUPS JUNI 2019 ZINC
Thursday, July 11, 2019       17:14 WIB

Download PDF

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
PT Kapuas Prima Coal Tbk()
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.993.683.785 saham atau 91,06 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
Agenda Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
Agenda Kedua:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sejumlah Rp 99.327.015.422,- dan membagikan deviden sejumlah Rp 10.000.000.000,- kepada para pemegang saham.
Agenda Ketiga:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerisasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
Agenda Keempat:
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantur Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagai Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda Kelima:
Menyetujui atas Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per tanggal 31 Desember 2018.
Dana Hasil Penawaran Umum: Rp 84.395.845,26
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum: Rp 84.395.845,26
Sisa: 0
Agenda Keenam:
Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selama masa jabatan mereka, sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 29-6-2019 sampai dengan 29-6-2024 menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama: Tuan Sim Antony
Komisaris: Tuan Kioe Nata
Komisaris Independen: Tuan Drs. Wilmar Marpaung, SH
Direktur Utama: Tuan Harjanto Widjaja
Direktur: Tuan Hendra Susanto William
Direktur: Tuan Padli Noor
Direktur: Nyonya Santi
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan, sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali dalam bentuk akta notaris hadir di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Sumber : IPS RESEARCH
434
0.0 %
0 %

0

BidLot

0

OffLot