PT Trisula Textile Industries Tbk. ( BELL )
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.798.714.300 saham atau 80,21% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan sesuai dengan Laporannya nomor 00099/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi untuk tahun buku 2023;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.
Agenda 2
Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut :
1. Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dalam posisi keuangan Tahun Buku 2023, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
- Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 22 Mei 2024.
Agenda 3
Perseroan telah menyusun strategi-strategi dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, diantaranya terkait rencana kerja operasional produksi, dan rencana kerja perseroan dalam aspek keberlanjutan. Sehingga dengan strategi-strategi tersebut, Perseroan telah mengalokasikan dana investasi sebesar Rp 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Rupiah) untuk rencana kerja tahun 2024, sehingga diharapkan Perseroan dapat meningkatkan penjualannya di tahun 2024 sebesar 15 % (lima belas persen) dan diproyeksikan akan mendapat laba sebelum pajak yang meningkat 15% (lima belas persen) jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Agenda 4
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, Pemeriksa, Supervisor dan Partner.
Agenda 5
Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.
Agenda 6
Menyetujui Pembelian Kembali (buyback) Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"). Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (" POJK 29/2023").
Pembelian Kembali Saham telah diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah direvisi dan diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 3 April 2024 dan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat ini sampai dengan tanggal 21 April 2025.
Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya sebesar 6% (enam persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada Pasal 11 dan Pasal 12 POJK 29/2023, yaitu :
1. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp 30 miliar termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham. Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dilatar belakangi oleh harga saham Perseroan saat ini yang belum mencerminkan nilai atau kinerja yang sesungguhnya, serta menjaga kewajaran harga saham Perseroan dan meningkatkan kepercayaan investor yang diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian lebh baik bagi pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat meningkatkan kinerja saham Perseroan, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.
Agenda 7
Menyetujui untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Tuan LUKAS GINTING sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Pengurus lainnya dan berlaku efektif setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
Sehingga dengan demikian susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Lim Kwang Tak
Komisaris Independen : V. Roy Sunarja
DIREKSI
Direktur Utama : Karsongno Wongso Djaja
Direktur : Wagiyono
Direktur : Heru Jatmiko Harrianto
Direktur : Lukas Ginting
Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH