PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (

ULTJ

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.514.066.227 saham atau 72,26% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.
Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
Agenda 2
Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku 2023 sebagai berikut :
a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 40, - (empat puluh Rupiah), karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih sebesar Rp 415,9 (empat ratus limabelas koma sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35%
b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp 770 miliar (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Agenda 3
Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019 sampai dengan 2024, mengangkat kembali sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen, sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 sampai dengan 2029 sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Supiandi Prawira widjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga
Direksi:
Presiden Direktur: Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar
Agenda 4
Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan komisaris.
Agenda 5
Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatan
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH