PT Citra Borneo Utama Tbk. (

CBUT

)
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.203.026.500 saham atau 70,4968% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang terafiliasi dengan PKF International dengan Nomor Laporan No.00445/2.1133/AU.1/04/0133-1/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Citra Borneo Utama Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2
1. Menyisihkan sebesar Rp62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar - lima ratus juta Rupiah) untuk cadangan wajib;
2. Sebesar Rp28.848.901.946,- (dua puluh delapan miliar - delapan ratus empat puluh delapan juta - sembilan ratus satu ribu - sembilan ratus empat puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp9,23,- (sembilan koma dua puluh tiga Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
3. Sebesar Rp52.895.607.785,- (lima puluh dua miliar - delapan ratus sembilan puluh lima juta - enam ratus tujuh ribu - tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah) menjadi cadangan lainnya.
Agenda 3
- Oleh karena Mata Acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara.
- Oleh Direksi disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, kemudian Rapat menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat.
Agenda 4
1. Melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa/honorarium dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali serta Komite Nominasi dan Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.203.026.900 saham atau 70,4969% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
1. Menerima pengunduran diri Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU selaku Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama keduanya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak BALAKRISHNAN NAIDU RAMASAMY NAIDU sebagai Direktur Utama dan Bapak MAGEDONA AEGIDIUS selaku Direktur Perseroan atas masa baktinya yang telah dijalankan sejak menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan hingga ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam buku buku Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak RORRY CHRISTIAN TOBING selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Bahwa untuk sementara Perseroan belum mengangkat Direktur Utama.
4. Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil
Komisaris Independen : Boumediene Sumurung.H
Direktur : Ronny Hertantyo Raharjo
Direktur : Rorry Christian Tobing
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Full Akses : Klik Pdf

Sumber : IPS RESEARCH